Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе

Такие ограничения могут возникнуть при крупных суммах или слишком частых операциях, которые не соответствуют обычному поведению клиента. Банк должен провести проверку источника средств и временно приостановить операцию в случае подозрений. Для избежания блокировки рекомендуется избегать дробления крупных сумм на мелкие переводы, осуществлять операции с понятным назначением и уведомлять банк о крупных переводах заранее. В случае приостановки перевода необходимо оперативно предоставить запрошенные документы для подтверждения законного происхождения средств.

Источник и фото - ria.ru