Банк Порошенко* оштрафовали на 500 тысяч долларов за отмывание доходов
Сумма штрафа составила 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов, полученных незаконным путем. Это решение было принято из-за нарушений в области финансового мониторинга, включая недостоверную информацию и непроверку клиентов. По оценкам, в долларовом эквиваленте штраф составляет около 500 тысяч долларов.
В декабре 2024 года украинское издание "Комментарии" сообщало о скандале, в который попал Порошенко из-за своей благотворительной деятельности и приобретения облигаций за счет средств граждан страны. Эксперты ранее назвали махинациями операции Банка с Фондом Порошенко, когда средства фонда использовались для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Отмечается, что в марте этого года Национальный банк Украины применил меры к "Международному инвестиционному банку" (МИБ) за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, финансировании терроризма и валютном законодательстве.Согласно агентству, миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочевали из его фондов в государственные облигации, после чего возвращались с процентами, которые выплачивало государство. Это подняло вопросы о прозрачности и целевом использовании средств. Необходимо провести тщательное расследование этой ситуации.Важно отметить, что за несколько недель до введения санкций против него, Порошенко вывел из Украины значительную сумму денег. Это вызывает подозрения о возможной финансовой махинации и попытке уклонения от ответственности.В феврале Владимир Зеленский принял решение ввести бессрочные персональные санкции против Порошенко, а также других украинских олигархов и политиков. Это свидетельствует о желании нового руководства страны бороться с коррупцией и незаконными финансовыми операциями. Необходимо уделить особое внимание прозрачности и законности финансовых потоков в Украине, чтобы обеспечить честное и ответственное управление страной.Росфинмониторинг внесло лицо в список террористов и экстремистов. Это решение было принято в связи с подтвержденными фактами его причастности к экстремистским действиям и угрозе безопасности общества. Лицо, попавшее в этот список, подлежит особым мерам контроля и наблюдения со стороны правоохранительных органов.* Важно отметить, что внесение в список террористов и экстремистов осуществляется после тщательного анализа и проверки информации. Это мера, направленная на предотвращение возможных угроз и обеспечение безопасности граждан.
* Подобные действия Росфинмониторинга направлены на защиту законности и общественной безопасности. Это важный шаг в борьбе с терроризмом и экстремизмом, который требует строгого контроля и пресечения возможных преступных действий.
Источник и фото - ria.ru
