Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей
Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России - теперь им запрещено осуществлять переводы на сумму более 100 тысяч рублей в месяц, согласно новому закону, который вступил в силу с 15 мая. Эти ограничения распространяются только на лиц, чьи данные о мошеннических действиях содержатся в базе данных Банка России. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, она формируется на основе данных о мошеннических операциях, полученных от кредитных организаций, а также от правоохранительных органов.
Если информация о клиенте попадает в базу данных регулятора, банк имеет право приостановить действие его карты или онлайн-банкинга. В случае, если банк не принимает таких мер, лицо, попавшее в базу данных, будет ограничено в переводах на сумму более 100 тысяч рублей в месяц, как пояснил Банк России в своем Telegram-канале.
Кроме того, если информация о противоправных действиях человека поступает от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать его карты и доступ к онлайн-банку.
Центробанк объяснил, что лимит установлен именно в 100 тысяч рублей для того, чтобы гражданин мог осуществлять необходимые финансовые операции, но при этом не злоупотреблял выводом похищенных денег. Если человек хочет совершить перевод на сумму превышающую 100 тысяч рублей, ему необходимо обратиться в банк с документами, удостоверяющими личность.
Ограничения не распространяются на платежи юридическим лицам, поэтому лицо, находящееся в базе данных Центробанка, может продолжать совершать покупки, оплачивать услуги и тратить средства через карты и онлайн-банкинг.
Источник и фото - ria.ru
