Россиян оповестили о новом ограничении при переводе денег

Об этом сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Ранее отсутствовало явное ограничение на сумму перевода при упрощенной идентификации, что противоречило международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила позволят закрыть этот пробел. Согласно антиотмывочному законодательству, с 30 мая 2025 года сумма перевода при упрощенной идентификации будет ограничена 100 тысячами рублей или эквивалентной суммой в иностранной валюте, включая электронные средства. При упрощенной идентификации клиент предоставляет свои паспортные данные и ФИО. Если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация личности. Меры, принимаемые регуляторами на уровне законодательства РФ, направлены на противодействие легализации преступных доходов и выводу капитала из страны.

Источник и фото - ria.ru