ЦБ не нашел противоречий законам при переводе денег по делу Чекалиных
25.11.2025 04:47
В данном контексте важно отметить, что Центральный банк России тщательно проверил законность операций по переводу средств в рамках уголовного дела, связанного с Валерией и Артемом Чекалиными. Согласно официальному ответу ЦБ РФ, который имеется в распоряжении РИА Новости, не было выявлено нарушений российского законодательства при переводе свыше 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в Объединенных Арабских Эмиратах.
По версии следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины совместно с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками осуществляли продажу фитнес-марафона через интернет. В результате этих операций на банковский счет компании E-FITNESS-FZCO, зарегистрированной за пределами России в ОАЭ, было переведено более 251,5 миллиона рублей. Следственные органы утверждают, что при этом были предоставлены кредитной организации документы, содержащие недостоверную информацию о целях, основаниях и назначении данных переводов.Данная ситуация подчеркивает сложность и многогранность контроля за международными финансовыми операциями, особенно в сферах, связанных с электронной коммерцией и онлайн-сервисами. Важно, что Центральный банк, выполняя свои функции по надзору за финансовыми рынками, не обнаружил нарушений в данной конкретной транзакции, что свидетельствует о прозрачности и законности действий участников сделки с точки зрения регулятора. Тем не менее, расследование продолжается, и его результаты могут пролить свет на дополнительные детали, влияющие на понимание правомерности операций и соблюдения финансового законодательства в России и за ее пределами.В последнее время вопросы, связанные с переводом денежных средств на счета иностранных компаний, вызывают значительный интерес у правоохранительных органов и регуляторов. В частности, следственные органы обратились в Центральный банк России с официальным запросом, чтобы получить разъяснения по процедуре перечисления средств на счета компаний, зарегистрированных в Объединённых Арабских Эмиратах. В запросе следователь уточнял, возможно ли, чтобы зарубежные компании, не являющиеся резидентами Российской Федерации, получали оплату за проведение интернет-марафонов без обязательного уведомления российских налоговых органов и кредитных организаций.В ответе Центрального банка было отмечено, что такие операции не нарушают действующее российское законодательство. Регулятор подчеркнул, что переводы денежных средств резидентами России в пользу нерезидентов, осуществляемые на счета последних, открытые в иностранных банках, за товары, выполненные работы или оказанные услуги, включая услуги, предоставленные дистанционно, соответствуют требованиям валютного законодательства. В частности, это регламентируется статьями 6 и 14 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Таким образом, уведомлять налоговые органы и кредитные организации в подобных случаях не требуется.Стоит отметить, что данное разъяснение Центробанка играет важную роль для компаний и предпринимателей, работающих с зарубежными партнёрами, особенно в условиях активного развития цифровых услуг и онлайн-мероприятий. Понимание правового поля позволяет избежать возможных недоразумений и обеспечить прозрачность финансовых операций, что способствует укреплению доверия между российскими резидентами и иностранными контрагентами. В целом, соблюдение валютного законодательства и правильное оформление платежей являются ключевыми аспектами успешного ведения международного бизнеса.В понедельник в Гагаринском районном суде Москвы состоялось предварительное заседание по делу Чекалина, которое прошло в закрытом режиме. Это заседание вызвало значительный интерес, поскольку затрагивает важные вопросы юрисдикции и правильности проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, защита настаивала на возвращении дела в прокуратуру. Основным аргументом защиты стало то, что место совершения инкриминируемого Чекалину преступления — офис "Сбербанка", расположенный в Академическом районе Москвы. Между тем предварительное расследование ведет следственное управление по ТиНАО, территориальные полномочия которого не распространяются на данный район. Это, по мнению адвоката, является нарушением процессуальных норм и может повлиять на законность всего расследования. Несмотря на эти доводы, суд отклонил ходатайство защиты, оставив дело в ведении следственного управления по ТиНАО. Следующее основное заседание по делу назначено на 1 декабря, где будут рассмотрены все обстоятельства и доказательства. Данный процесс подчеркивает важность точного соблюдения территориальной подсудности в уголовных делах и может стать прецедентом для будущих разбирательств.Источник и фото - ria.ru
