В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей

По оценкам, незаконный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход составил 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате чего были задержаны организатор преступной схемы, его супруга и брат. Группа предоставляла услуги по легализации и передаче денег, полученных от коммерческих организаций, используя фиктивные компании и банковские счета. Участники получали вознаграждение за каждую транзакцию, причем их доход от преступной деятельности превысил 540 миллионов рублей, а оборот - три миллиарда рублей. Подозреваемых задержали в Тюменской области и Санкт-Петербурге, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а информация о компаниях, предоставлявших средства для легализации, будет передана в налоговые органы.

Источник и фото - ria.ru