В Петербурге девять человек осуждены за создание нелегального банка
Девять человек были признаны виновными в организации и ведении незаконной банковской деятельности, что нанесло значительный ущерб экономической безопасности региона. По данным объединенной пресс-службы судов города, общая сумма нелегального дохода, полученного обвиняемыми, превысила 199 миллионов рублей.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Андрея Ахмедова, Натальи Бибик, Алексея Галика, Владимира Лаврикова, Ларисы Федорец, Юрия Харатяна, Владислава Чолакиди, Ильи Шлепакова и Петра Ярмоленко. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающегося незаконной банковской деятельности. Данная статья предусматривает ответственность за создание и управление финансовыми организациями без соответствующей лицензии, что подрывает доверие к банковской системе и ставит под угрозу права граждан и предприятий.Нелегальные банки представляют серьезную угрозу для экономической стабильности, поскольку они обходят государственный контроль, не обеспечивают защиту вкладов и могут использоваться для отмывания денежных средств. В связи с этим органы правопорядка уделяют особое внимание выявлению и пресечению подобных преступлений. Вынесенный приговор служит важным сигналом о неприкосновенности закона и необходимости соблюдения финансовых регуляций. Эксперты отмечают, что борьба с нелегальными финансовыми структурами требует постоянного совершенствования механизмов контроля и взаимодействия между правоохранительными органами и финансовыми регуляторами.В ходе судебного разбирательства был вынесен приговор группе обвиняемых, замешанных в финансовых преступлениях. Суд постановил назначить наказание Ахмедову, Бибик, Галику, Лаврикову, Харатяну, Чолакиди, Шлепакову и Ярмоленко в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 800 тысяч рублей, который будет направлен в доход государства. По информации пресс-службы суда, все указанные лица были взяты под стражу непосредственно в зале суда после оглашения приговора.Отдельно стоит отметить приговор Федорцу: ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком на такой же период, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Это решение отражает различие в степени участия и ответственности между фигурантами дела.Расследование показало, что в период с 2015 по 2017 годы Ахмедов, действуя в составе организованной преступной группы, вместе с соучастниками занимался незаконной деятельностью, связанной с открытием и ведением банковских счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, они осуществляли незаконные банковские операции, включая проведение расчетов по поручению клиентов, что нарушало законодательство и наносило ущерб финансовой системе.Данное дело подчёркивает серьёзность борьбы с финансовыми преступлениями и важность соблюдения законности в банковской сфере. Судебный приговор служит предупреждением для других, кто может задумываться о противоправных действиях в этой области, и демонстрирует решимость правоохранительных органов обеспечивать порядок и справедливость.В рамках расследования установлено, что трое из подсудимых систематически занимались оптовой продажей табачных изделий крупным компаниям, осуществляя расчеты исключительно наличными средствами. Такая практика позволяла им аккумулировать значительные суммы наличных денег, которые они сознательно не вносили в банковские учреждения и не отражали в официальной финансовой отчетности своих организаций. Это создавало условия для сокрытия реальных объемов оборота и уклонения от уплаты налогов.Кроме того, пресс-служба судов сообщила, что денежные средства выдавались клиентам так называемого "нелегального банка" в суммах, которые соответствовали поступлениям на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и реальных поставщиков табачной продукции. При этом из этих сумм вычиталась часть, составляющая не менее 8%, которая являлась преступным доходом организованной группы. Такая схема обеспечивала постоянный приток нелегальных доходов и способствовала финансовым махинациям.В результате описанных действий подсудимые не только нарушали законодательство, но и подрывали экономическую стабильность, создавая теневой рынок с оборотом крупных денежных средств. Расследование продолжается, и судебные органы намерены тщательно изучить все обстоятельства дела, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные преступления в будущем.Расследование выявило масштабную преступную схему, в результате которой фигуранты получили незаконный доход, превышающий 199 миллионов рублей. Эта сумма является лишь частью общей суммы, связанной с их противоправной деятельностью.
В пресс-службе судов сообщили, что меры пресечения, включая арест автомобилей, принадлежащих ряду фигурантов, остаются в силе. Кроме того, в доход государства уже конфисковано имущество и денежные средства на сумму свыше одного миллиарда рублей, что свидетельствует о серьезности и масштабах дела.
Несмотря на предоставленные доказательства, обвиняемые продолжают отрицать свою вину по предъявленным обвинениям, что осложняет процесс судебного разбирательства и требует дальнейшего тщательного изучения всех обстоятельств дела.
Данное дело подчеркивает важность борьбы с экономическими преступлениями и необходимость усиления контроля за финансовыми потоками, чтобы предотвращать подобные нарушения в будущем и защищать интересы государства и граждан.
Источник и фото - ria.ru
