В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов
21.04.2025 15:41
Новые предложения в начале:
В борьбе с нелегальным оборотом драгоценных металлов и камней в России был принят закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным. Этот закон направлен на уменьшение незаконных операций с ценностями и ужесточение контроля над ними.Текст с перефразированными предложениями:В борьбе с нелегальным оборотом драгоценных металлов и камней в России был принят закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным. Этот закон направлен на уменьшение незаконных операций с ценностями и ужесточение контроля над ними. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон уточняет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. Сведения о таких операциях кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг. Соответствующие изменения вносятся в статью 6 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Для более полного понимания финансовых операций, связанных с драгоценными металлами и камнями, необходимо учитывать разнообразные виды операций, включая зачисление и списание средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти операции могут касаться не только купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, но и изготовления ювелирных изделий, а также переработки лома. Важно также учитывать операции между банками и физическими лицами, связанные с инвестиционными драгоценными металлами, монетами из драгметаллов и обработанными алмазами. Кроме того, следует учитывать операции между банками и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по покупке и продаже драгоценных металлов в различных формах - от слитков до монет и обработанных алмазов.Для улучшения прозрачности финансовых операций и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма исключаются операции физических лиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и внесению наличных денежных средств в уставный (складочный) капитал организации. По мнению экспертов, это важный шаг для предотвращения незаконных финансовых операций и защиты от преступных действий.Однако, несмотря на исключение указанных операций, необходимо проводить тщательный анализ всех финансовых транзакций на предмет возможных рисков отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Это подчеркивается в официальных документах и пояснительных записках к законодательству. Кроме того, кредитные организации обязаны сотрудничать с Росфинмониторингом и предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу контролирующих органов.Таким образом, исключение определенных операций не означает полное освобождение от обязанности контроля за финансовыми потоками. Важно сохранять бдительность и соблюдать законодательные требования для обеспечения финансовой безопасности и предотвращения незаконной деятельности.Экспертное мнение: Важно отметить, что данные правоохранительных органов свидетельствуют о том, что объем нелегального ввоза драгоценных камней в Россию превышает объем их легального использования в ювелирных изделиях в 82 раза. Это серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. По оценкам, объем незаконного оборота ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет значительную часть рынка - около 50% и 20% соответственно. Это не только ущерб для законопослушных производителей и потребителей, но и угроза для экономической безопасности страны. Законодательные меры, принятые в данной сфере, будут иметь силу через 120 дней после их официального опубликования. Это важный шаг к борьбе с незаконным оборотом драгоценностей и обеспечению прозрачности и законности в ювелирной отрасли.Источник и фото - ria.ru
