Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз

Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев рассказал агентству «Прайм», что для снятия крупной суммы наличными за один раз без риска блокировки счета необходимо учитывать несколько важных моментов.

Согласно закону, операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга. При этом банк оценивает каждую ситуацию индивидуально, учитывая историю клиента и условия обслуживания.

Также банк может заподозрить операцию в случае, если она проводится в необычном для клиента месте или в нестандартное время. Кроме того, лицам, внесенным в базу данных Центробанка о подозрительных операциях, разрешается снимать не более 100 тысяч рублей в месяц.

«Самым надежным способом является снятие денег непосредственно в кассе банка или заказ наличных с доставкой. Это выгодно по сравнению с банкоматами, где крупная сумма может просто не оказаться», — отметил Базылев.

Источник и фото - ria.ru