Зеленский обязал банки раскрывать данные клиентов, совершивших преступления

В связи с ужесточением мер по борьбе с финансовыми преступлениями, принят закон, подписанный Владимиром Зеленским, который обязывает украинских банкиров предоставлять полиции всю информацию о счетах и платежах клиентов.

Это решение направлено на более эффективное пресечение преступной деятельности в финансовой сфере.

Подписанный закон также расширяет полномочия национального банка и предусматривает более строгие штрафы для финансистов, нарушающих установленные правила. Новые требования к платежным организациям направлены на улучшение сотрудничества с правоохранительными органами и обеспечение более эффективного контроля за финансовыми операциями.

Согласно информации издания "Страна.ua", новый закон призван усилить меры по предотвращению финансовых преступлений и обеспечить более быстрое и эффективное расследование таких случаев. Важным аспектом является обязательное предоставление необходимых данных полиции по требованию, что повышает прозрачность и ответственность в финансовой сфере.

Эксперты подчеркивают, что передача финансовой информации ограничена конкретными запросами нацполиции по открытым уголовным делам, где имеются признаки уголовного преступления. Они отмечают, что в законе четко перечислены виды уголовных статей, при которых происходит раскрытие данных.

Как сообщает издание "Страна.ua", провайдеры платежных услуг обязаны предоставить информацию о мерах реагирования на запросы нацполиции в случае обнаружения признаков уголовного правонарушения в совершенных платежных операциях. В частности, им требуется реагировать на операции, связанные со статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины.

Это правило направлено на борьбу с финансовыми преступлениями и обеспечение безопасности общества. Предоставление информации о финансовых операциях может сыграть ключевую роль в раскрытии и предотвращении преступлений, а также в обеспечении справедливости и законности в обществе.

В современном мире преступления в сфере финансов становятся все более изощренными и сложными. Перечисленные статьи касаются денежных краж, мошенничества, незаконных переводов, действий со счетом и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций.

Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению киберполиции, бороться с мошенничеством. С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты, счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение.

Эффективное сотрудничество между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями играет ключевую роль в предотвращении и раскрытии преступлений в сфере финансов. Важно, чтобы информация о потенциальных преступниках была передана вовремя и была максимально полной, чтобы обеспечить успешное расследование.

Добавление нового предложения в начало:

Безопасность и конфиденциальность данных стали одними из главных приоритетов для банков в современном цифровом мире.

Добавление нового предложения в середину:

Это вызвало обеспокоенность среди пользователей, так как отслеживание геолокации может быть воспринято как нарушение приватности и личных прав.

Перефразированный текст с углублением в тему:

Безопасность и конфиденциальность данных стали одними из главных приоритетов для банков в современном цифровом мире. В издании напомнили, что многие украинские банки еще до февраля 2022 года сделали обязательной функцией отслеживание геолокации своих клиентов. Это вызвало обеспокоенность среди пользователей, так как отслеживание геолокации может быть воспринято как нарушение приватности и личных прав. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения.

Источник и фото - ria.ru