Финансист объяснила, какие суммы наличными привлекут внимание банка

В мае Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По её словам, повышенное внимание будет уделяться клиентам, вносящим за 30 дней не менее 5 миллионов рублей, а также случаям, когда после внесения средства быстро расходуются. Если же клиент сможет документально подтвердить происхождение денег, дополнительная проверка не понадобится.

«Главная задача этих рекомендаций — борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём. Если человек вносит крупные суммы и не может объяснить их происхождение, его операции могут вызвать интерес. При наличии документов ничего не изменится», — пояснила Ермилова.

Нововведения не коснутся клиентов, чьё финансовое положение и деловая репутация уже подтверждены. Эксперт советует заранее собирать документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы избежать вопросов со стороны банка.

Источник и фото - ria.ru